一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ........ 58

  自由锻件 指 利用冲击力或压力使金属在上下砧面间各个方向自由变形,不受任何限制而获得所需形状及尺寸和一定机械性能的锻件

  结构件 指 具有一定形状结构,并能够承受载荷的构件,称为结构件。如,支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等

  数模 指 通过三维造型软件将三维实体以数字化模型的形态展示出来的三维造型

  下料 指 根据工艺要求对原材料进行切割,成为具有一定尺寸的单个棒材或板材

  理化检测 指 对于材料性能水平的评价测试,是确保和提高产品质量,鉴定科研成果,评价产品性能,提高科研水平的重要手段和科学依据

  热处理 指 采用适当的方式对金属材料加工件进行加热、保温和冷却以获得预期的组织结构与性能的工艺

  400MN 指 公称压力为400*106牛顿,行业一般以万吨作为重型锻压设备公称压力的单位,即公称压力为4万吨

  300MN 指 公称压力为300*106牛顿,行业一般以万吨作为重型锻压设备公称压力的单位,即公称压力为3万吨

  31.5MN 指 公称压力为31.5*106牛顿,行业一般以万吨作为重型锻压设备公称压力的单位,即公称压力为3150吨

  铣床 指 用铣刀在工件上加工多种表面的机床。通常铣刀旋转运动为主运动,工件(和)铣刀的移动为进给运动。

  开坯 指 在锻压设备上通过自由锻的方式使铸锭产生塑形变形,提高内部组织水平的锻造过程

  工装 指 工业生产辅助装备,主要为航空制造和维修企业生产过程中拆卸、吊装、运输发动机和制造装配零部件等的工具装备

  蒙皮镜像铣 指 该技术指蒙皮加工时铣切设备有两个同步运动的主轴头,一个主轴头为切削头,另一个主轴头为支撑头,2个主轴头能够保证镜像随动,对蒙皮进行法向支撑和法向铣削,直接对蒙皮厚度进行控制,加工过程如同两只手对在一起进行加工,因此称为“镜像铣”

  数控机床 指 数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其 他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来

  数控铣床 指 用铣刀在工件上加工多种表面的数控机床,在铣床上可以加工平面(水平面、垂直面)、沟槽(键槽、T形槽、燕尾槽等)、分齿零件(齿轮、花键轴、链轮)、螺旋形表面(螺纹、螺旋槽)及各种曲面。数控铣床通常分为不带刀库和带刀库两大类

  五轴加工中心 指 在一台机床上至少有五个坐标轴(三个直线坐标和两个旋转坐标),在计算机数控系统的控制下同时协调运动进行加工的制造装备

  注:本预案数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  经营范围 机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的模锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售(不含民用航空器材);货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);金属材料(含锻铸件)理化检测分析和无损检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  航空产业是关系国防安全和国民经济命脉的战略产业之一,也是国家综合国力的集中体现和重要标志。鉴于我国周边局势紧张成为新常态,我国对新一代先进战机的需求迫切程度日益加深,目前正处于爬坡上量阶段。根据《国际航空》发布的《World Air Forces 2021》,截至2020年底,我国现役四代机仅19架(占比2%),先进战机的已交付数量占比较小,先进战机列装有望加速。根据安信证券发布的研究报告《先进战机产业链深度:先进战机列装加速是航空装备最景气方向,产业链持续彰显业绩高增长》,预计十四五末我国战斗机数量及四代机占比可达美国当前水平,按照构建四代机为骨干、三代机为主体的武器装备体系,预计四代机十四五新增数量约300-400架,四代机十四五市场空间达2250亿元以上。因此,在国防安全和周边局势的背景下,我国军用航空制造业将在十四五期间加速发展。

  根据中国商用飞机有限责任公司发布的《中国商飞公司市场预测年报(2020-2039)》,预计未来20年将有8,725架飞机交付中国市场,市场价值约1.3万亿美元,到 2039年我国占全球客机机队比例将从现在的16.2%增长到21.7%。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远期目标纲要》,明确我国将重点推动C919大型客机示范运营和ARJ21支线架购机订单合同正式签署,标志着该机型即将进入商业化运行阶段,中国商用飞机有限责任公司营销委主任表示C919已累积有815架的确认订单和意向订单,后续将陆续落实确认订单。近年来中国支线飞机为涡扇支线客机主力机型的状态,伴随着中国三大航购买ARJ21-700飞机协议的签订和首架飞机的交付,ARJ21-700飞机在中国支线机队中的占比将持续提高。因此,在国内民航市场需求强劲的背景下,我国民用航空制造业将迎来蓬勃发展时机。

  2、航空产业形成“小核心、大协作”的发展格局,民营企业建立“锻件生产—零部件加工—部组件装配”的全流程配套关系成为行业发展趋势

  我国航空产业链以中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)等下属主机厂为主导,配套单位以航空工业集团下属单位为主和以部分民营企业为辅,形成“小核心、大协作”的发展格局。根据东方证券发布的《2020年航空零部件行业研究报告》,在航空工业集团“小核心、大协作”的发展思路指引下,随着产品标准化、规模化要求提升,中上游零部件配套逐步由内部配套转向外部协作。一方面,过去结构件、零部件甚至更上游的锻铸件的生产主要由主机厂系统内部工厂负责,随着商业航空产业规模的持续扩大,现代航空